Seguridad Digital 360

Monitoreo Antifraude para
Transacciones con TNP

Instalación del software para el monitoreo y análisis de transacciones de comercio
electrónico y móvil.
Consultoría para la prevención y detección de fraudes en tiempo real.
Entonación de datos históricos del establecimiento/comercio, distribuciones de
productos/servicios en su comportamiento habitual
Consultoría para:

  • Elaboración de matrices de indicadores de fraudes por producto/servicio, dashboards y gráficos de alto nivel.
  • Creación de reglas de negocio adecuadas a cada compañía.
  • Detección y gestión de fraude en pagos locales e internacionales.

Prevención de Fraude, Antilavado
de Dinero y Administración de
Riesgo

Servicio de consultoría para diseño de plataformas de monitoreo, orientadas a la prevención de lavado de dinero, cumplimiento y riesgo operacional.
Instalación de software para prevención de lavado de dinero a través del monitoreo en tiempo real y análisis predictivo (neuronal).
Mantenimiento del software a través de actualizaciones.
Soporte de primer nivel.
Soporte de segundo nivel con el fabricante.
Capacitación al personal.
Consultoría para la adopción de nuevas tecnologías orientadas a la prevención del lavado de dinero.
Operación (ejecución de comandos, interpretación de mensajes y/o alertas del software).
Asistencia en el respaldo y recuperación de datos y/o programas.
Ajustes de patrones de comportamiento del software. Adecuación del software según las reglas del negocio.
Adaptación de alertas y reportes generadas por las reglas de negocio.
Consultoría para la creación de reglas de negocio, dashboards, gráficos, reportes, administración de perfil de clientes, flujos de trabajo (workflows).
Instalación, consultoría y entonación de aprobación o rechazo de transacciones, bloqueo de cuentas e inactivación de usuarios.
Consultoría y entonación para el monitoreo y detección de amenazas externas e
internas:
  • Comportamiento inusual de los clientes: Transacciones sospechosas de fraude (POS, ATMs, eBanking, etc.)
  • Suplantación de identidad
  • Lavado del Dinero/Financiamiento al terrorismo
  • Operaciones SWIFT irregulares
  • Alteración de cuentas contables
  • Cierres de Caja (Errores, Horarios, etc.)
  • Acceso indebido a información confidencial
  • Detección de elevación de privilegios de usuarios
  • Manipulación de pasivos
  • Modificación de datos sensibles y/o datos de usuario de banca en línea

Cifrado, Plataforma de Seguridad
Empresarial y Servidores de
Administración de Claves

Consultoría para la selección de Seguridad basada en Hardware (HSM).
Instalación y configuración de HW para cifrado, encriptación y gestión de llaves (generación, almacenado, protección), almacenado seguro de certificados PKI.
Capacitación a los usuarios de la herramienta.
Soporte de primer nivel.
Soporte de segundo nivel con el fabricante.
Consultoría sobre mejores prácticas en la gestión de plataformas empresariales de seguridad y cifrado.
Consultoría sobre gestión de claves criptográficas y aplicaciones.
Generación de claves, importación y exportación de claves, rotación de claves.
Implantación de gestor de tecla virtual para ejecutar la gestión de claves en instalaciones remotas o en infraestructuras en la nube.
Unificación del cifrado, y cumplimiento del control de acceso a través de estas infraestructuras virtualizadas y de nube.
Definición de políticas de seguridad y gestión de claves.
Habilitación de la funcionalidad de cifrado de datos empresariales sensibles, estructurados o no estructurados, que residan en un servidor en el centro de datos (física, virtual o de nube) o en la empresa distribuida.

Administración de Riesgo y Fraude
Interno

Consultoría para diseño de plataformas de soporte a la gestión de riesgo operativo y prevención del fraude cibernético.
Instalación de software para gestión de riesgos y prevención de fraudes, monitoreo en tiempo real y análisis forense.
Mantenimiento del software a través de actualizaciones.
Soporte de primer nivel.
Soporte de segundo nivel con el fabricante.
Capacitación para los usuarios de la herramienta.
Consultoría para la adopción de nuevas tecnologías orientadas a la prevención del fraude cibernético y gestión del riesgo.
Operación (ejecución de comandos, interpretación de mensajes, incidentes, scoring y/o alertas en línea del software en base al fraude cibernético y gestión de riesgo).
Entonación («tuning») del software.
Asistencia en el respaldo y recuperación de datos y/o programas.
Apoyo para la definición de patrones de comportamiento del software.
Desarrollo de alertas y reportes generados por las reglas de negocio.
Registro, análisis, detección y control del fraude interno y externo a nivel de la interacción del usuario con las aplicaciones.
Consultoría para gestionar la correlación de eventos, patrones de comportamiento y reglas de negocio, creación de dashboards, gráficos y reportes.